Möjlighet att lämna synpunkter på Simptvägledningar

Ni får nu möjlighet att lämna synpunkter på:

Den nya frågan om leverantören av ett leasingobjekt är kund (kundkännedom för finansbolag) – Fråga om definitionen av kund
Nya frågor om högrisktredjeländer och kundkännedom när kunden är en juridisk person (kundkännedom för bank) – Följdändringar har gjorts i avsnitten om behörig beslutsfattare respektive ställföreträdare för kund som är fysisk person, se ändringsmarkeringar
Uppdateringar i vägledningen om korrespondentförbindelser (kundkännedom för bank), se ändringsmarkeringar.
Kundkännedom för försäkringsföretag – Vägledningen har omarbetats och utvecklats
Grundläggande vägledning om kundkännedom – Avsnittet om att bestämma riskprofil i praktiken (4.2) och avsnitten om uppföljningen av en affärsförbindelse (7.3 och 7.4) har utvecklats. En del redaktionella ändringar har också gjorts.

Synpunkter kan lämnas till hanna.wetter@simpt.se senast den 4 februari.

Bank kundkännedom 4 uppl v 1.0 (högrisktredjeländer och företrädare m.m. för synp. inom Simpt)

Grundläggande vägledning kundkännedom 5 uppl. v1.0 PEP 4 uppl v1.1

Vägledning kundkännedom försäkringsföretag 2 uppl. v1.0

Finansbolag kundkännedom leasing v1.0 (för synpunkter inom Simpt) Sammanställning 2022-01-27

Om Simpt: Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, bildades 2016 av branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samverkan deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening.

Syftet med Simpt är att ta fram branschvägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vägledningen tas fram av branschorganisationerna och deras medlemsföretag.

Vägledningen tas fram gradvis inom ramen för en fortgående process. Utkasten till vägledning är föremål för öppen konsultation och beslutad vägledning är tillgänglig för alla.